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                  和諧冰山  放飛夢想

                  資訊詳情

                  九屆七次監事會議決議公告

                  分類:
                  監事會議決議公告
                  作者:
                  發布時間:
                  2023-09-06

                  證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2023-026

                   

                  冰山冷熱科技股份有限公司

                  九屆七次監事會議決議公告

                   

                     本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                   

                  一、監事會會議召開情況

                  1、本次監事會會議通知,于2023年8月15日以書面方式發出。

                  2、本次監事會會議,于2023年8月25日以現場表決方式召開。

                  3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人。

                  4、本次監事會會議,由監事會主席胡希堂先生主持。

                  5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                  二、監事會會議審議情況

                  1、關于2023年半年度報告的書面審核意見

                  經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                  同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

                  2、關于公司計提資產減值準備的意見

                  公司本次計提資產減值準備依據充分,符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定,符合公司實際情況,公允地反映了公司的資產價值和經營成果,公司就該事項的決策程序符合相關法律、法規的有關規定,監事會同意公司本次計提資產減值準備事項。

                  同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

                  三、備查文件

                  1、經與會監事簽字的監事會議決議。

                   

                  冰山冷熱科技股份有限公司監事會

                  2023年8月26日

                   

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