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                  冰山冷熱

                  和諧冰山  放飛夢想

                  資訊詳情

                  九屆十六次董事會議決議公告

                  分類:
                  董事會決議公告
                  作者:
                  發布時間:
                  2023-09-06

                  證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2023-025

                   

                  冰山冷熱科技股份有限公司

                  九屆十六次董事會議決議公告

                   

                      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                   

                  一、董事會會議召開情況

                  1、本次董事會會議通知,于2023年8月15日以書面方式發出。

                  2、本次董事會會議,于2023年8月25日以通訊表決方式召開。

                  3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

                  4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                  二、董事會會議審議情況

                  1、公司2023年半年度報告及其摘要

                  同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                  2、關于向全資子公司增資的報告

                  公司全資子公司大連什么软件可以买足球工程有限公司(簡稱“冰山工程”)是公司冷熱事業綜合解決方案主要承接平臺,具備機電工程施工總承包一級資質。公司擬對冰山工程增資1億元,將其注冊資本從2億元增至3億元。

                  本次增資完成后,冰山工程資本實力明顯增強,競爭力進一步提升,將更好地夯實固有市場,深耕細分市場,開拓新興市場。

                  同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                  3、關于計提資產減值準備的報告

                  結合公司資產減值準備計提政策及相關資產實際狀況,公司擬計提資產減值準備。公司本次計提資產減值準備的資產范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、存貨及合同履約成本、合同資產,計提資產減值準備總金額為24,207,912.64元,計入報告期間為2023年1月1日至2023年6月30日。

                  (詳見公司同日發布的《關于計提資產減值準備的公告》)

                  同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                  三、備查文件

                  1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                  2、獨立董事意見。

                  冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                  2023年8月26日

                   

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