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                  資訊詳情

                  九屆十二次董事會議決議公告

                  分類:
                  董事會決議公告
                  作者:
                  發布時間:
                  2022-11-28

                  證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2022-056

                   

                  冰山冷熱科技股份有限公司

                  九屆十二次董事會議決議公告

                   

                      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                   

                  一、董事會會議召開情況

                  1、本次董事會會議通知,于2022年11月22日以書面方式發出。

                  2、本次董事會會議,于2022年11月28日以通訊表決方式召開。

                  3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

                  4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                  二、董事會會議審議情況

                  1、關于以并購股權質押的方式向銀行申請并購貸款的議案

                  綜合各家銀行并購貸款方案,為降低融資成本,公司將以并購股權質押的方式向銀行申請并購貸款,具體如下:

                  (1)向中國建設銀行股份有限公司大連周水子支行申請不超過3億元的并購貸款,貸款期限不超過7年,公司以持有的松下壓縮機(大連)有限公司(“松下壓縮機”)50%股權和松下冷機系統(大連)有限公司(“松下冷機”)37.5%股權提供質押擔保。

                  (2)向交通銀行股份有限公司大連分行申請不超過3億元的并購貸款,貸款期限不超過7年,公司以持有的松下壓縮機50%股權和松下冷機37.5%股權提供質押擔保。

                  同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                  上述議案具體內容詳見公司于同日披露于《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于以并購股權質押的方式向銀行申請并購貸款公告》。

                  三、備查文件

                  1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                   

                  冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                  2022年11月28日

                   

                   

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